Le Department of Justice des États-Unis a publié un amendement concernant sa plainte visant Full Tilt Poker (FTP), la célèbre salle de poker en ligne et plus particulièrement ses directeurs, Howard Lederer, Raymond Bitar, Rafael Furst et Christopher Ferguson.

Après la découverte d'un système économique pyramidal, cet amendement cible la saisie des dividendes perçus par Full Tilt Poker ainsi que des sanctions pour blanchiment d'argent. Le ministère de la justice décrit par ailleurs Full Tilt Poker comme une "chaine de Ponzi".

Une chaine de Ponzi est un système financier qui consiste à rémunérer les dépôts des clients grâce aux apports de nouveaux dépôts des clients. Le système est découvert et s'écroule lorsque les sommes versées par les nouveaux clients ne sont plus suffisantes et ne couvrent plus les rémunérations des autres clients.

Toujours selon le Department of Justice, Full Tilt Poker aurait possédé 60 millions de dollars sur ses comptes bancaires tandis que la somme déposée pour les joueurs s'élevait à 400 millions! 150 millions étaient par ailleurs réservés aux joueurs américains.

Le département de la justice ajoute que Full Tilt proposait un système "sûr, sécurité et accessible en permanence" mais la vérité est toute autre. En effet, l'entreprise ne détenait pas assez de fonds pour garantir les gains de tous ses joueurs. Ajouter à cela qu'elle se servait des fonds déposés par les joueurs pour financer ses dirigeants pour un montant total qui s'élève à 440 millions de dollars depuis 2007.

Certains des montants versés sur des comptes personnels ont été détaillés et rendus publics. Par exemple, Ray Bitar aurait touché 41 millions de dollars et Howard Lederer 42 millions.

Cette plainte fut produite en avril 2011 dans une action visant 4 grandes salles de poker en ligne (Full Tilt Poker, UB , Absolute Poker et PokerStars). Les motifs d'accusations étant fraude bancaire, blanchiment d'argent et jeux d'argents illégaux. Les salles proposant des jeux en dehors du cadre légal ont par ailleurs été fermées dans la nuit du 16 au 17 avril. Les joueurs appelèrent cette nuit le "Black Friday". A noter également que la commission de jeux de l'île Alderney avait retiré la licence de FullTilt Poker.