Les « Panama Papers », qui ont révélé une liste de personnalités propriétaires de comptes offshore à l’issue d’une enquête menée pendant près d’un an par plus d’une centaines de rédactions dans le monde, établissent plusieurs liens possibles avec les accusations de délit d’initié à l’encontre de David Bazoov, le CEO d’Amaya Gaming.
La publication le week-end dernier des « Panama Papers », liste de personnalités et d’anonymes ayant eu recours à des montages offshores pour dissimuler leurs actifs, compilée grâce au travail de 300 journalistes du monde entier ayant eu accès aux archives du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la domiciliation des sociétés offshore depuis la fin des années 1970, pourrait bien établir un lien avec l’affaire de délit d’initié qui touche le CEO d’Amaya Gaming.
En effet, parmi les entreprises citées dans les « Panama Papers », on retrouve Zhapa Holdings Inc., une société basée dans les Iles Vierges Britanniques, dont le principal client est enregistré sous le nom d’IMF Network, domiciliée chez Amaya à Montréal. Goulissa Baazov, qui n’est autre que la sœur de David Bazoov, et Josh Baazov, son frère, figurent parmi la liste des actionnaires de l’entreprise, tout comme Isam Mansour, impliqué dans les transactions suspicieuses d’Amaya en 2010, ou encore Stephen Sebag, qui aurait des liens avec l’actuel directeur financier d’Amaya, Daniel Sebag. Si la société Zhapa semble ne plus être en activité, elle se décrivait comme « un fournisseur leader de cartes de crédit en ligne low-cost permettant de faire des transactions sur des sites de jeux en ligne ». Des liens avec plusieurs sites tels que BetonUSA.com, ancienne propriété du frère de David Baazov et de Craig
Levett, Oddsmaker.ag ou Referincome.com ont été établis.
Si pour l’heure, le rôle de Zhapa et le lien précis entre le délit d’initié dont est accusé David Bazoov et les « Panama Papers » n’ont pas été définis, la connexion possible entre Amaya et Zhapa pourrait intéresser les régulateurs du New Jersey, qui ont récemment renouvelé la licence d’Amaya pour son site Pokerstarsnj.com pour six mois.
Avec CalvinAyre.com
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